Experto en Prevención de lavado de activos y del Financiamiento del Terrorismo

Fortalece tu perfil profesional con el Certificado Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Diseñado para funcionarios y profesionales de sectores no financieros, este programa promueve la integridad, transparencia y cumplimiento normativo. Adquiere herramientas clave para combatir la corrupción, aplicar el sistema antilavado y enfrentar delitos financieros con enfoque estratégico y ético.

Descripción

Este certificado busca fortalecer las capacidades de funcionarios en la prevención y combate eficaz de la corrupción, así como en el cumplimiento del sistema antilavado aplicable a sectores no financieros designados. A través de una formación integral, se promueve la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública, dotando a los participantes de herramientas para enfrentar los desafíos relacionados con la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LAFT) y otros delitos económicos y financieros.

Está dirigido a

Funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial, Servicio de Administración de Rentas, Unidad de Inteligencia Patrimonial, Tribunal Superior de Cuentas, Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, jefes de instituciones financieras, miembros de los consejos de administración de Sociedades Mercantiles.